Registre des sujets
Les dossiers clients vivent souvent dans plusieurs systèmes, et un contrôle exige des exports. La solution conduit la fiche sujet avec documents, liens, risque et historique des décisions. Avec la solution le client est visible dans son ensemble avant chaque décision. Au montage, les documents et l'historique par sujet sont visibles, et les liens de participants viennent comme données de référence.
KYC et KYB
Les contrôles se font souvent à la main sur des dossiers, et la structure de détention se perd dans les scans. La solution contrôle identité, activité et détention face aux documents et aux registres. Avec la solution les clients entrent en relation selon les exigences, sans surprise à l'inspection. Au montage, les questions et les échéances par constat sont visibles, et les règles de contrôle se règlent en configuration.
Filtrage
Les correspondances se résolvent souvent le soir et se clôturent sans base. La solution filtre les listes, les PPE et les médias défavorables, en résolvant les correspondances avec une décision consignée. Avec la solution la qualité du filtrage est connue, et les faux positifs ne la noient pas. Au montage, les statistiques de faux positifs et l'historique de résolution sont visibles, et les listes se configurent par segment.
Notation du risque
Un niveau de risque se fixe souvent à l'œil et ne s'explique pas. La solution note le risque avec facteurs et poids, en versionnant le modèle. Avec la solution chaque score est explicable et défendable en confiance. Au montage, les facteurs et les bases de dérogation sont visibles, et le modèle vient comme données de référence.
Surveillance des opérations
Les opérations suspectes se chassent souvent avant une inspection. La solution repère les signaux rouges sur transactions et opérations et les traite sous échéance. Avec la solution le suspect est visible dans l'instant, pas lors d'une revue de fin d'année. Au montage, les preuves et les liens par alerte sont visibles, et les scénarios viennent du montage.
Enquêtes
Les dossiers vivent souvent dans des classeurs, et les preuves se réassemblent. La solution conduit les dossiers avec étapes, tâches, preuves et RFI. Avec la solution l'état de chaque dossier est visible, et les échéances ne sont pas manquées. Au montage, les preuves et les participants du dossier sont visibles, et les modèles de tâches font partie de la configuration.
Déclarations au CRF
Les déclarations partent souvent par courrier sans accusé. La solution envoie les déclarations d'opérations suspectes et de seuil avec accusés de réception. Avec la solution on sait que la déclaration est arrivée : l'inspection est sereine. Au montage, les statuts d'envoi et les divulgations de données sont visibles, et les modèles se règlent en configuration.
