Registro de casos
Los casos AML/CFT suelen vivir en correos y carpetas, y los plazos se siguen a mano. La solución conduce un registro de casos con tipos, prioridades y SLA. Con la solución un retraso es visible antes de volverse una conclusión. En el montaje, los duplicados y el historial de casos son visibles, y los tipos y plazos vienen como datos de referencia.
Intercambio y visibilidad
La información suele intercambiarse entre organizaciones por carta, y el alcance de la divulgación no se registra. La solución abre un caso por invitación con un nivel de visibilidad y una proyección destinataria. Con la solución se divulga solo lo necesario, y el paso se confirma con cuatro ojos. En el montaje, el diario de intercambio y las decisiones de invitación son visibles, y los niveles de visibilidad se fijan en configuración.
Solicitudes de información
Las solicitudes de información suelen salir como cartas, y los plazos se siguen en una hoja de cálculo. La solución conduce las solicitudes con plantillas, plazos, prórrogas y escalado en un hilo sin modificación. Con la solución los plazos se cumplen sin recordatorios manuales. En el montaje, el estado de cada solicitud y el historial de prórrogas son visibles, y las plantillas se configuran por segmento.
Investigaciones conjuntas
Las investigaciones suelen correr en paralelo: varias organizaciones recogen los mismos hechos. La solución conduce un hilo compartido con adjuntos, decisiones y plazos. Con la solución el trabajo se hace sobre un solo caso, y la búsqueda de hechos no se duplica. En el montaje, las decisiones y los adjuntos de cada caso son visibles, y la lista de participantes viene como datos de referencia.
Tipologías y suscripciones
Las tipologías suelen distribuirse como archivos, y las versiones divergen entre organizaciones. La solución versiona los indicadores de forma central y los entrega a los suscriptores. Con la solución se aplica una sola biblioteca de tipologías, sin verificar versiones. En el montaje, la publicación a cuatro ojos y las notas de reemplazo al quedarse obsoleta son visibles, y las suscripciones vienen del montaje.
Cotejo con privacidad preservada
El cotejo de casos suele exigir exponer datos personales antes de hallar una base legal. La solución coteja los casos por marcadores irreversibles, sin exponer los datos. Con la solución las coincidencias se hallan sin salir de los límites legales. En el montaje, el diario de divulgaciones y las bases son visibles, y las reglas de cotejo forman parte de la configuración.
Paquetes para el supervisor
Los paquetes para el supervisor suelen montarse a mano, y la composición no puede reconstruirse. La solución construye un paquete con una huella de composición y sigue los acuses. Con la solución el paquete sale, y la respuesta de la autoridad se sigue. En el montaje, el estado y la composición de cada paquete son visibles, y las plantillas se fijan en configuración.
